破風的開箱體悟

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工商時報【彭禎伶、魏喬怡╱台北報導】

兆豐銀行違反美國防制洗錢規定，卻在台灣引發軒然大波，金管會主委丁克華8日強調，從8月初知悉兆豐銀將被美國紐約州金融署（DFS）開罰，就先去函美國，並沒有得到回應，才請副主委桂先農去拜訪央行總裁彭淮南請求協助，兩部會駐美代表去拜訪DFS，替兆豐銀爭取時間。

丁克華指出，兆豐是在104年2月就被DFS金檢，且過程中兆豐銀並沒有設法派人去解釋清楚，更在今年3月24日，由兆豐銀前董事長蔡友才與紐約分行經理具名的回函中，雖強調6月底前會改善，但仍認為匯款未成功訊息不必通報美方。

丁克華承諾本月15日檢查局金檢人員即會從美國返台，屆時將會利用中秋連假加班，進行書件比對，分階段公布兆豐銀缺失人員懲處名單，他說：「一旦確定就分批公布，再查到新事證當然可以再加重處罰，該移送就移送。」預計中秋節後就可能公布首批懲處名單。

但由於懲處名單中必須公布相關金檢內容，金管會仍必苗栗土地買賣須透過外交等管道，取得巴拿馬及紐約方面的同意，否則不能公布相關資料，至今巴拿馬尚未同意我方公布金檢內容；而檢查局人員這二天也將由巴拿馬轉往紐約繼續金檢。

丁克華強調，8月1日前兆豐銀總經理吳漢卿緊急通報金管會，DFS要求8月4日前要簽署合意處分令，即承認違規，接受巨額罰款，但兆豐金是上市公司，必須董事會授權才能簽署，金管會立即由銀行局去函美方，但遲遲未得到回應，只好請桂先農去拜訪彭淮南，請央行駐美辦事處與金管會紐辦人員一起去拜訪DFS，要求給兆豐銀開董事會及公布重訊的時間。